Согласно последним данным, объем подозрительных финансовых операций в российских банках сократился на 12% в первом полугодии 2025 года, достигнув 32 миллиардов рублей. Этот положительный тренд был озвучен Банком России и, безусловно, стал результатом эффективных мер, принимаемых как банками, так и самим регулятором, сообщает Дзен-канал "РИА Новости".
Эффективные меры против мошенничества
Банк России подчеркивает, что снижение количества подозрительных операций стало возможным благодаря активной работе платформы "Знай своего клиента" (платформа ЗСК), а также инициативам, направленным на улучшение контроля за финансовыми транзакциями. Сравнительно с аналогичным периодом 2024 года, объем подозрительных операций, связанных с обналичиванием средств, упал на 15%, составив 23,6 миллиарда рублей.
Типы подозрительных операций
По информации регулятора, транзакции с высоким риском показывают определенные очевидные тенденции:
- 40% таких операций связано с обналичиванием денежных средств;
- 29% приходится на сделки в сфере закупок и обращения металлолома, драгоценных металлов и камней;
- 18% составляют продажи наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, а также платежными агентами;
- 13% связано с выводом денежных средств за пределы страны.
Позитивные изменения в банках
Данные представляют собой явный признак того, что принятые меры начинают давать результаты. ЦБ и кредитные организации продолжают работу по укреплению прозрачности финансовых операций, что будет способствовать дальнейшему снижению объемов мошеннической деятельности и повышению доверия со стороны граждан к банковскому сектору.
