В столице России сотрудники правоохранительных органов прекратили работу организованной преступной группы, которая обманывала людей с помощью схемы по обмену валюты. Злоумышленники обещали выгодные курсы для обмена российских рублей на иностранную валюту, но после получения наличных просто исчезали, используя заранее продуманные пути отхода, включая окна и запасные выходы. Общая сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей, при этом количество пострадавших насчитывается в десятках.
Мошенническая схема: подробности
Согласно собранной информации, мошенники действовали с весны 2022 года до весны 2023 года. Они активно размещали объявления в социальных сетях, привлекая граждан к обменным операциям с гораздо более выгодными ставками, чем предлагают официальные банки. Для создания имитации легальной деятельности преступники арендовали около 15 помещений в Москве, оборудованных всем необходимым для работы — от кассовых зон до табло с обменными курсами.
Истории жертв
Один из пострадавших рассказал, что хотел обменять более 30 миллионов рублей на доллары для своего брата. Он передал деньги кассиру, после чего его попросили подождать. После заметного ожидания стали возникать подозрения, и глядя за жалюзи, он обнаружил, что кассир и все его наличные исчезли. Другой потерпевший, намеревавшийся приобрести недвижимость за границей, собрал 33 миллиона рублей — часть из которых была взята в долг. В одном из поддельных обменных пунктов его деньги также приняли, но кассир больше не вернулась. В результате мужчина обнаружил фальшивые доллары и вызвал полицию, возмущённый обманом.
Арест и судебные разбирательства
Благодаря оперативным мероприятиям удалось установить личности многих участников преступной группы, и некоторые из них были задержаны. В настоящее время в суде рассматривается дело четырех предполагаемых организаторов. Материалы по другим фигурантам были выделены в отдельные производства. Один из обвиняемых скончался от естественных причин, что добавляет сложности к делу, сообщает НОРМАТИВНЫЙ | Юридические нюансы .
