В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих руководителей коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 74 млн рублей
Следственными органами СК России по Саратовской области в отношении двоих руководителей коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в крупном размере).
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы фактические руководители фирмы в сфере строительства автомобильных дорог организовали систематическое включение в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В декларациях по НДС необоснованно заявлялись налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль — расходы по фиктивным сделкам с четырнадцатью организациями. В результате указанных действий компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 74 млн рублей.
Кроме того, в период с мая 2022 года по октябрь 2025 года фигуранты легализовали денежные средства на сумму более 36 млн рублей, полученные ими ранее в результате уклонения от уплаты налогов, путём заключения договоров лизинга на приобретение автомобилей.
Также в период с февраля по июль 2025 года руководство юридического лица, имеющего недоимку по уплате налогов в бюджеты различных уровней, направляло в адрес контрагентов распорядительные письма об оплате товаров и услуг в пользу физических и юридических лиц, являющихся поставщиками, минуя расчётные счета организации. В результате указанных противоправных действий юридическое лицо сокрыло денежные средства организации, за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на общую сумму более 8 млн рублей, что является крупным размером.
В настоящее время с фигурантами проведён ряд следственных действий, одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго фигуранта решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
