Прокуратура г. Балаково провела проверку соблюдения законодательства о противодействие легализации (отмыванию) доходов в деятельности риэлторского агентства.
В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в части своевременного внесения информации в кабинет Росфинмониторинга, а также ведения правил внутреннего контроля.
По результатам проверки прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Кроме того, надзорным ведомством принесен протест, по результатам рассмотрения которого правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством.
