Следователями СК возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года руководство юридического лица, имеющего недоимки по уплате налогов в бюджеты различных уровней, направило в адрес контрагентов распорядительные письма на оплату товаров и услуг физических и юридических лиц, являющихся поставщиками, минуя расчетные счета вверенной ей организации. В результате данных противоправных действий юридическое лицо сокрыло денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в общей сумме более 14 млн. рублей, что является особо крупным размером.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Саратовской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
За совершении аналогичного преступления руководство указанной организации ранее было привлечено к уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей.
