Нотариус привлечён к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов и правил внутреннего контроля
Прокуратура Самойловского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в части обязанности фиксации информации при идентификации клиентов.
Установлено, что нотариус ненадлежащим образом исполнял обязанности по ведению внутреннего контроля. В частности при удостоверении сделок с недвижимостью, нотариус не вносил в анкеты клиентов данные о степени родства и статусе участников сделки, чьи доли в имуществе продавались, также отсутствовали графы для указаний этих сведений в анкетных формах.
По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю Саратовской областной нотариальной палаты.
