Следователями СК завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам
Следователями СК завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одной из организаций города Саратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации в крупном размере).
Следствием установлено, что у организации по состоянию на май 2023 года сформировалась недоимка по налогам в сумме свыше 60 млн рублей. Достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и имея реальную возможность ее погасить, обвиняемый в период с августа по ноябрь 2023 года организовал взаиморасчеты с партнерами путем оплаты через счета третьих лиц, то есть сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 500 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрайонной ИФНС России 20 по Саратовской области.
Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.